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一.境外公司、子公司、办事处、代表处的章程
二.全体董事会决议或出资决议
三.新经审计的财务报表
四.ODI备案证书(梁生VX-yedi1024包括尽职调查、可研报告
五投资资金来源情况的  说明、投资环境分析评价等)
六.境外投资真实性承诺书。
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  2017年对外直接投资主要有以下特点:

  一是对外直接投资流量出现负增长,规模位居全球第三。ODI备案2017年对外直接投资1582.9亿美元,同比下降19.3%,自2003年发布年度统计数据以来,出现负增长,但仍是历第二高位,占全球比重连续两年超过一成。对外投资在全球外国直接投资中的影响力不断扩大,投资流量规模仅次于美国和,位居全球第三,较上年下降一位。从双向投资情况看,对外直接投资流量已连续三年高于吸引外资。

  二是对外投资存量规模升至全球第二,但与美国差距仍然较大。ODI备案2017年末,对外直接投资存量18090.4亿美元,占全球外国直接投资存量份额的5.9%,分布在全球189个地区,存量规模比上年末4516.5亿美元,在全球存量排名跃升至第二位,较上年前进4位。与的美国存量规模差距仍然较大,仅相当于美国的23.2%,与位列前六的、德国、荷兰、英国比较接近。

  三是行业分布广泛,门类齐全,6大行业存量规模超千亿美元。ODI备案2017年,对外直接投资涵盖国民经济的18个行业大类,其中流向商务服务、制造、批发零售、金融领域的投资超过百亿美元,占比在八成以上;存量规模超过千亿美元的行业有6个,分别是租赁和商务服务业、批发和零售业、信息传输/和信息技术服务业、金融业、采矿业和制造业,占到对外直接投资存量的86.3%。

  四是并购领域广泛,境外规模创历史之。2017年,企业共实施对外投资并购431起,ODI备案涉及56个和地区,实际交易总额1196.2亿美元,其中直接投资334.7亿美元,占并购交易总额的28%;境外861.5亿美元,规模较上年高出七成,占并购总额的72%。并购涉及18个行业大类,其中对外制造业、采矿业、电力/热力/燃气及水的生产和供应业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业的并购金额位列前五。
2015年12月,浙江九龙山旅游有限公司对外支付预付298万美元,无实际对应进口货物。
该行为违反《货物贸易指引》(汇发〔2012〕38号文印发)第三条,构成逃汇行为。根据《条例》第三十九条,处以罚款95万元币。
案例12:青岛鑫浩宇贸易有限公司逃汇案
2016年1月至12月,青岛鑫浩宇贸易有限公司借用其他公司的海运提单虚构贸易背景,对外付汇412.07万美元。
该行为违反《条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《条例》第三十九条,处以罚款140万元币。
案例13:天津世通机械进出口有限公司逃汇案
2017年5月,天津世通机械进出口有限公司虚构贸易背景,使用虚假提单,对外付汇316.49万美元。
该行为违反《条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《条例》第三十九条,处以罚款109万元币。
案例14:香对外投资港籍陈某买卖案
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2019/11/11 16:43:11

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